各全资、控股企业，机关各部门：

根据《内蒙古博源控股集团有限公司关于设立专业委员会及聘任主任委员、部分副主任委员的通知》（博源董发[2019]3号）文件精神，现将集团公司审计监察委员会组成人员及议事规则通知如下：

一、组成人员

主任委员：杨明亮

副主任委员：吴爱国、高永峰、董  龙、陈  涛、张  健  

专职委员：吕  超、靳文彬、袁凤鸣

审计监察委员会办事机构设在审计监察部，由审计监察部负责承办日常具体工作。

二、主要工作内容

审计监察委员会作为审计监察工作的最高管理机构，主要负责研究、审定集团审计监察工作的重大事项，其主要工作内容有：

公司审计监察工作计划与实施方案；公司审计监察制度建设及监审体系完善工作；监管督促公司及所属企业各项经营管理活动依法合规进行；公司根据审 计、纪检督察反馈情况，从机制和制度上解决和预防各种问题的发生；决定成立纪检督察巡视组并开展集团范围的巡视工作。

三、议事规则

委员会对股东会负责。会议由委员会主任委员主持，并根据会议所涉及的具体内容确定会议的时间、地点以及参会人员。所涉及到的工作事项，主任委员认为需要会议研究的提交会议集体研究审批，需要董事会主席审批的报董事会主席批准，需要监事会讨论决定的提交监事会集体决定。

                                                                                                                                       内蒙古博源控股集团有限公司

                                                                                                                                                        2019年4月4日