各全资、控股企业，机关各部门：

根据集团公司审计监察委员会要求，为加强经营者依法（规）治企、廉洁自律和企业风气建设工作，集团公司纪检督察巡视组定于2019年10月15日起对集团公司所属企业进行例行纪检督察巡视工作，现将有关事项通知如下。

一、纪检督察巡视组

组  长：杨明亮

副组长：高永峰、董龙

组  员：吕超、靳文彬、袁凤鸣、廉德清、朱聿平、吕翔

二、纪检督察巡视范围

集团公司所属企业。

三、纪检督查巡视时间

2019年10月15日起，具体日程安排另行通知。

四、工作要求

1.各企业根据《内蒙古博源控股集团有限公司企业自查报告内部规范》就法人治理结构情况、依法治企执行情况、企业风气建设情况、制度及相关要求执行情况等进行自查。要求在巡视时企业提交书面自查材料；

2.企业高管根据《内蒙古博源控股集团有限公司高级管理人员自查报告内部规范》对个人廉洁自律情况进行自查。要求在巡视时企业高管提交书面自查材料；

3.纪检督察巡视组将与各企业高管、中层干部、关键岗位员工进行面谈交流；并随机抽取部分员工填写廉洁自律调查问卷表；

4.各企业要将本通知进行全员传达并公告。

五、线索提供联系方式

欢迎各企业员工和业务合作单位提供线索，联系方式如下：

                                                                                                   附件：1.内蒙古博源控股集团有限公司企业自查报告内部规范

                                                                                                              2.内蒙古博源控股集团有限公司高级管理人员自查报告内部规范

                                                                                               内蒙古博源控股集团有限公司

                                                                                         2019年10月8日

附件1：

内蒙古博源控股集团有限公司企业自查报告内部规范

一、法人治理结构：

1.本公司股东持股比例情况；

2.董事会、监事会、党委、纪委、经营班子成员组成及本年度人员变动情况；

3.董事会、监事会、党委、纪委、经营班子成员结构情况，包括文化程度、专业知识、年龄结构、男女比例等。

4.股东会、董事会、监事会、党委、纪委会议召开情况；

二、依法治企情况：

1.各类手续完善情况（生产许可证、安全验收、环评等）；

2.企业自身存在的违法情况（税务风险、消防验收、用工风险、代缴社保等）

3.企业被违法情况（政府相关部门对企业违法，企业是否依法维护了自身权益）；

4.本企业涉及的司法诉讼及案件情况。

三、违反上级公司制度情况：

1.人力资源管理、劳动用工、奖惩制度、财务管理制度、资金审批制度、采购管理、合同管理制度、招投标管理办法、销售政策管理、应收帐款管理、项目管理、维修管理、业务外包管理等。

2.超出股东会、董事会授权范围的行为等。

四、安全环保情况：

人员伤亡事故、设备事故、质量事故、环保事故等。

五、内部晋级制度、奖惩制度是否提前出台标准，是否做到“三公开”。

六、物资管理情况：过期物资、淘汰物资、积压物资、库存产品管理情况，何时采购、管理现状、是否造成重大损失，分析成因。

七、民主生活会召开情况：

民主生活会是否有上级领导指导（上级机关高管或是董事长、董事），有无会议记录、会议效果如何。

八、后勤保障情况：

员工食堂宿舍等管理工作是否到位，员工满意度如何。

九、上轮巡视发现企业存在问题的整改落实情况。

十、其他问题说明。

附件2：

内蒙古博源控股集团有限公司高级管理人员自查报告内部规范

一、本人直系亲属在本企业工作情况说明：亲属姓名、关系、单位、入职时间、职务（岗位）；

二、本人在本企业外兼职及持股情况说明；

三、本人直系亲属或其实际控制的公司与本企业及集团范围企业业务发生情况说明；

四、本人对集团公司、远兴公司以及本企业制度执行情况；

五、本人分管工作存在的问题及解决情况和进展；

六、企业高管会议确定的重要事项需要说明的情况；

七、经营班子成员相互兼管约束情况和合作工作氛围；

八、合理化建议或其它需要说明的问题；

九、本人存在的差距和不足以及改进计划。